Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/offshora/public_html/off-shor.net/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/offshora/public_html/off-shor.net/engine/classes/templates.class.php on line 72 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/offshora/public_html/off-shor.net/engine/modules/show.full.php on line 241 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/offshora/public_html/off-shor.net/engine/classes/templates.class.php on line 60 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/offshora/public_html/off-shor.net/engine/classes/templates.class.php on line 64 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/offshora/public_html/off-shor.net/engine/classes/templates.class.php on line 77 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/offshora/public_html/off-shor.net/index.php on line 111 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/offshora/public_html/off-shor.net/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/offshora/public_html/off-shor.net/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/offshora/public_html/off-shor.net/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/offshora/public_html/off-shor.net/engine/modules/show.custom.php on line 98 Оффшорные новости.

Оффшорные новости

Одной из обязанностей регистрационных агентов, является предотвращение использования оффшорных компаний для
отмывания финансовых средств и финансирования
террористической деятельности.






Недавно, Сейшельские власти были повергнуты в шок фактами предоставления регистраторами советов по созданию безопасных схем и отмыванию денег.

8 ноября Аль Джазира опубликовала разоблачительную статью, в которой описывалось как представившиеся зимбабвийским чиновником и его адвокатом, журналисты обратились к нескольким регистраторам на Сейшелах.
По легенде, им требовалась компания для отмывания полученных преступным путём денег.
Это должно было, как минимум насторожить регистраторов и послужить поводом для обращения в правоохранительные органы. Но вместо этого регистраторы, к которым обратились журналисты, дали развернутую консультацию о том: как лучше организовать схему для отмывания денег.
Имена попавших в данный скандал Сейшельских регистраторов: - Zen Offshore Services и Premier Offshore Ltd. По представленной в интернете информации, компания Zen Offshore Services связана со многими консалтинговыми компаниями в СНГ.

13 ноября 2012 года SIBA (Организация по контролю и регулированию Сейшельских офшоров) опубликовала письмо, с обещанием провести расследование в отношении компаний, порочащих репутацию Сейшельских островов, и принять меры в отношении виновных вплоть до лишения лицензии на регистрационную деятельность.

По состоянию на 20 ноября 2012 года, имена упомянутых регистраторов не входят в список компаний, имеющих лицензию на регистрационную деятельность на Сейшелах. Из чего следует, что скорее всего SIBA выполнило обещание и лишило оскандалившиеся компании лицензий.

Скандал, по-видимому, повлияет на дальнейшую оффшорную политику на Сейшелах и в ближайшее время будут приняты более строгие правила идентификации клиентов.


Источник: off-shor.net - Оффшорные новости.

News1

Последние новости:

News3
оффшор на Сейшеллах, оффшор на Кипре, оффшор в Белизе, оффшор в Доминикане, оффшор в BVI, оффшор в Панаме, оффшор в Англии, оффшор в Гонконге