Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/offshora/public_html/off-shor.net/engine/classes/templates.class.php on line 68 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/offshora/public_html/off-shor.net/engine/classes/templates.class.php on line 72 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/offshora/public_html/off-shor.net/engine/modules/show.full.php on line 241 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/offshora/public_html/off-shor.net/engine/classes/templates.class.php on line 60 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/offshora/public_html/off-shor.net/engine/classes/templates.class.php on line 64 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/offshora/public_html/off-shor.net/engine/classes/templates.class.php on line 77 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/offshora/public_html/off-shor.net/index.php on line 111 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/offshora/public_html/off-shor.net/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/offshora/public_html/off-shor.net/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/offshora/public_html/off-shor.net/engine/modules/show.custom.php on line 98 Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/offshora/public_html/off-shor.net/engine/modules/show.custom.php on line 98 бенефициары финансовых компаний, европейские трасты

Оффшорные новости.

В Европе, возможно будут раскрывать информацию о бенефициарах банков и финансовых компаний.


На март, в Европарламенте запланировано голосование по изменениям в законе о борьбе с отмыванием денег.

Изменения предполагают раскрытие информации о конечных бенефициарных владельцах трастов и финансовых компаний, зарегистрированных в публичных регистраторах Евросоюзе
В случае принятия, новые правила будут относиться как к финансовым институтам и банкам, так и к различным частным консультантам по инвестициям.
Также предусматриваются правила защиты раскрываемой информации от утечки: в регистре будет храниться только минимально необходимая информация и выдаваться она будет только после идентификации запрашивающего.
Предполагается, что страны ЕС, с учетом внутренней ситуации, смогут выводить из под действия закона, отдельные виды деятельности с низким риском участия в схемах по отмыванию денег.


Источник: off-shor.net - Оффшорные новости.

News1

Последние новости:

News3
оффшор на Сейшеллах, оффшор на Кипре, оффшор в Белизе, оффшор в Доминикане, оффшор в BVI, оффшор в Панаме, оффшор в Англии, оффшор в Гонконге